Сомнительные банковские операции заблокируют при помощи единой онлайн-платформы
Сегодня, 10:20
ЦБ разрабатывает единую систему для выявления мошеннических транзакций.
Платформа, создаваемая Банком России совместно с Росфинмониторингом и банками, позволит передавать в кредитные организации информацию о подозрительных операциях физических лиц.
Речь идет о так называемых дропах — клиентах, которые предоставляют свои банковские карты для совершения нелегальных финансовых операций.
Разрабатываемая система позволит предварительно отказывать таким людям в открытии карт или ограничивать им доступ к различным банковским продуктам, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу Службы финансового мониторинга и валютного контроля Богдана Шаблю.
Сегодня, 10:20