Как сообщает «Российская газета», надзорный орган теперь будет внимательно изучать, во-первых, почтовые переводы на сумму от 100 тысяч рублей и выше.

Во-вторых, под контролем окажется снятие денег на такую же сумму со счетов телефонных абонентов.

В-третьих, сотрудники Росфинмониторинга обязаны проанализировать снятие и начисление в банкоматах сумм, превышающих 600 тысяч рублей.

В-четвертых, под контроль попадут ставки и выигрыши в лотереи, сумма которых начинается от 600 тысяч рублей.

В-пятых, контролю подлежат сделки с недвижимым имуществом на сумму от 3 миллионов рублей.

Сведения обо всех этих операциях будут передавать в контрольное ведомство. И если что-то вызовет у сотрудников Росфинмониторинга сомнения, информация тут же будет отправлена в правоохранительные органы.

Новые правила контроля за оборотом наличных введены для того, чтобы облегчить жизнь легальному бизнесу и осложнить теневому процесс «отмывания» денег, а также чтобы перекрыть канал финансирования террористов.

Нововведения направлены и против тех компаний, которые ведут двойную бухгалтерию.

Из перечня обязательного контроля исключается размен банкнот на банкноты другого достоинства, операции по анонимным счетам, а также операции по переводам, которые некредитные организации проводят по поручениям клиентов.