Преступная троица признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 193.1 УК РФ — незаконные валютные операции в особо крупном размере.

Следствием установлено, что с мая 2014 года по март 2018 года осужденные переводили деньги в иностранной валюте на банковские счета юридических лиц в иностранных государствах. В рублевом эквиваленте общая сумма перечисленных денежных средств составила свыше 2,8 миллиардов рублей. При этом участники преступной группы предоставили агенту валютного контроля (коммерческим банкам) документы, содержащие заведомо недостоверные сведения о назначении денежных переводов.

Суд назначил Евгению Пляскину наказание в виде 5 лет лишения свободы, со штрафом 200 тысяч рублей, Наталье Устюговой — в виде 3 лет лишения свободы, со штрафом 200 тысяч рублей, Никите Лукоянову — в виде 2 лет лишения свободы, со штрафом 50 тысяч рублей.

Уголовные дела в отношении других соучастников преступления выделены в отдельные производства.