В настоящее время уголовное дело в отношении трех жителей уральской столицы передано в суд. Двое мужчин и женщина обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ст.193.1 УК РФ (совершение незаконных валютных операций в особо крупном размере группой лиц по предварительному сговору).

По версии следствия, идея нажиться на валютных операциях возникла в 2010 году у екатеринбуржца, занимающегося импортом текстильной продукции. Впоследствии мужчина вовлек в преступную деятельность своих знакомых.

Злоумышленники изготавливали фиктивные внешнеэкономические контракты и подложные документы об их исполнении, а также использовали «номинальные» юридические лица.

За совершение валютных операций обвиняемые получали денежное вознаграждение от неустановленных лиц, материалы в отношении которых выделены в отдельное производство.

Деятельность преступной троицы продолжалась по декабрь 2016 года, общая сумма незаконно перечисленных на счета нерезидентов денежных средств составила свыше 2,5 миллиарда в рублевом эквиваленте.