Размер текста:
Цвет:
Изображения:

В Екатеринбурге мошенники провернули валютные махинации на 2,5 миллиарда рублей

Злоумышленники занимались преступным промыслом несколько лет.

В настоящее время уголовное дело в отношении трех жителей уральской столицы передано в суд. Двое мужчин и женщина обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ст.193.1 УК РФ (совершение незаконных валютных операций в особо крупном размере группой лиц по предварительному сговору).

По версии следствия, идея нажиться на валютных операциях возникла в 2010 году у екатеринбуржца, занимающегося импортом текстильной продукции. Впоследствии мужчина вовлек в преступную деятельность своих знакомых.

Злоумышленники изготавливали фиктивные внешнеэкономические контракты и подложные документы об их исполнении, а также использовали «номинальные» юридические лица.

За совершение валютных операций обвиняемые получали денежное вознаграждение от неустановленных лиц, материалы в отношении которых выделены в отдельное производство.

Деятельность преступной троицы продолжалась по декабрь 2016 года, общая сумма незаконно перечисленных на счета нерезидентов денежных средств составила свыше 2,5 миллиарда в рублевом эквиваленте.

Автор статьи: Служба информации «УР», фото: Борис Ярков

Связанные новости

Сбербанк рассказал о новой схеме мошенничества – теперь клиентам звонят якобы из прокуратуры
16 октября 2020, 13:58
В Артях и.о. начальницы почты обокрала пенсионерку на 25 тысяч рублей
15 октября 2020, 16:01
Мошенники обчистили: екатеринбуржец лишился миллиона рублей
15 октября 2020, 15:37
Пенсионерка отдала мошенникам полмиллиона рублей
2 октября 2020, 17:20
Мошенники из Ижевска получили срок за хищение 26,7 миллиона рублей материнского капитала
30 сентября 2020, 17:48
Мошенники взяли кредит на екатеринбуржца в 3,3 млн рублей
30 сентября 2020, 14:18
Клиенты год не могут вернуть деньги за абонементы с закрытого фитнес-клуба в Екатеринбурге
30 сентября 2020, 13:53

Другие новости