В рамках данного контракта на счет фирмы-поставщика перечислено 24,78 млн рублей. Товар, однако, поставлен не был.

Видимо, решив, что афера удалась, ее решили повторить. И директор ООО «Ю» снова представил в банк подложный договор уже с другой казахстанской фирмой на аналогичную сумму — 100 млн рублей. И перечислил на ее счет 75,75 млн. И опять — ни денег, ни товара.

— После запроса, сделанного Екатеринбургской таможней с целью подтверждения легальности совершенных торговых сделок, а также в ходе проведенных проверок выяснилось, что документы, представленные нерезидентами (казахстанскими партнерами), имеют разночтения с документами из уполномоченных банков, — рассказала пресс-секретарь Екатеринбургской таможни Татьяна Цветова. — Выяснилось также, что информация, содержащаяся в товарно-транспортных документах нерезидента, о лицах и транспортных средствах недостоверна — она не подтверждает факт ввоза товара на российскую территорию и содержит признаки фиктивности.

По результатам расследования, проведенного совместно сотрудниками таможни и подразделений экономической безопасности МВД России, Екатеринбургской таможней в отношении директора ООО «Ю» возбуждены уголовные дела по факту совершения в крупном и в особо крупном размерах валютных операций по переводу денежных средств на счета иностранных организаций с представлением кредитным организациям документов, содержащих заведомо недостоверные сведения о целях и назначении перевода.

За первое преступление грозит наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет, за второе — лишение свободы на срок от 5 до 10 лет. Кроме того, в обоих случаях возможен еще и штраф в размере до 1 млн рублей.